El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había incautado aproximadamente 9 millones de dólares en Tether (USDT) tras la congelación de fondos por parte del emisor de la moneda estable, vinculado a una organización criminal responsable de estafas románticas.
En una declaración del 21 de noviembre, el Departamento de Justicia dijo que los fondos incautados provenían de “estafadores que robaron millones a las víctimas en todo Estados Unidos” y presumiblemente eran parte de los esfuerzos de Tether para congelar 225 millones de dólares en USDT en “billeteras”. “autocustodia externa” vinculada a la estafa. Los fondos supuestamente estaban vinculados a una organización responsable de estafas románticas conocidas como “carnicería de cerdos”, en las que actores maliciosos intentan desarrollar una relación en línea con personas desprevenidas, a menudo convenciéndolas de invertir en negocios legítimos. antes de estafarlos.
“Estos estafadores se aprovechan de los inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones están generando ganancias”, dijo la fiscal adjunta interina Nicole Argentieri. “La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente roban criptomonedas y dejan a las víctimas sin nada”. […] Aunque el panorama actual del ecosistema de las criptomonedas puede parecer una forma ideal de lavar ganancias ilícitas, las autoridades seguirán desarrollando la experiencia necesaria para rastrear el dinero y recuperarlo para las víctimas”.
Según el Departamento de Justicia, analistas del Servicio Secreto de Estados Unidos rastrearon la criptomoneda, que había sido blanqueada a través de diferentes direcciones de billeteras e intercambios, una práctica conocida como “chain hopping”. El gobierno estadounidense también reconoció la contribución de Tether “por su asistencia en la transferencia de estos activos”.
Los funcionarios estadounidenses han utilizado anteriormente su autoridad para confiscar fondos ilícitos vinculados a estafas y delitos de criptomonedas, como cuando tomaron el control de aproximadamente 70.000 Bitcoin (BTC) vinculados a Silk Road en 2020. La empresa de criptomonedas 21.co informó en octubre que el gobierno de EE. UU. Tenía más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas según su análisis de incautaciones.
El 21 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció que planeaba anunciar “importantes acciones de aplicación de criptomonedas” en coordinación con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Muchos especularon que el anuncio hacía referencia a un informe sobre un acuerdo de 4 mil millones de dólares con Binance, en el que, según se informa, Changpeng Zhao planeaba renunciar.
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