Alejandro Muszak, el director general de la financiera Wenance, acusado de ser el jefe de Uno de los supuestos esquemas de estilo Ponzi más impresionantes de la historia reciente.hoy recibió una buena noticia: la Corte de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió liberarlo con libertad extraordinaria, luego de permanecer casi tres semanas en una celda del complejo penitenciario de Magdalena.
Antes de volver a la calle, Muszak Deberá pagar una fianza real, fianza, con un monto a determinar en pesos, y no en los dólares que solía quitarles a sus presuntas víctimas.
Allí había sido enviado bajo prisión preventiva, luego de ser detenido cerca de su antigua oficina en la Avenida del Libertador en Vicente López por orden del fiscal Alejandro Guevara, quien logró detenerlo en abril pasado. A finales de abril, Guevara preguntó la elevación a juicio con seis de sus cómplicescomo Rodolfo Cleto García, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone y Anahí Claudia Cristina Mazalán. Muchos de ellos, como García, también recibieron el beneficio de la excarcelación.
En este archivo, Muszak y García, responsable de la firma BE Capital -llamada en broma “La Cuevita” por los investigadores, una parte central de la red Wenance para tomar dinero en contratos mutuos que prometían un interés anual en dólares del 12 por ciento o más– Los acusan de realizar una asociación ilícita que cometió 23 estafas por un millón y medio de dólares, con inversionistas que aportaron montos de hasta más de 70 mil en moneda estadounidense, desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023.
Así, el juez de Garantías del caso, Andrea Mentastydeterminó por la tarde el monto del bono real que deberá pagar Muszak. La cifra es desorbitada, irónica: 900 millones de pesos. García, por su parte, sólo tendrá que pagar cinco, igual que el resto. El importe de Muszak supera ampliamente el récord del sector: Enrique BlaksleyEl jefe de Hope Funds, condenado a ocho años por otro mega esquema Ponzi, había pagado 391 millones en propiedades y coches para salir del penal de Ezeiza.
También se le prohibió salir del país. El juez Mentasty razonó la cifra a la vista de “el sustento de los incusos, las diversas acusaciones, los múltiples hechos, el gran daño causado” y “la existencia de vínculos previos”. En todo caso, Muszak podrá apelar el monto en la Cámara Sanisidrense, para ver si lo rebajan.
Sin embargo, La causa de Vicente López es una de muchas.
Muszak y el colectivo de empresas y estructuras fiscales que componen Wenance se enfrentan una larga lista de quejas y demandas en jurisdicciones penales, civiles y comerciales, con grandes y pequeños acreedores. En un expediente ante el Juzgado Comercial N° 16 de Buenos Aires, Muszak reconoció a mediados de 2023 una deuda de $450 millones en pagarés con Latam Consumer Credit, un fondo de inversión con sede en Países Bajos. Prometió pagar cada centavo. Como parte del plan de pago, entregó su preciado Ferrari F458 Spider modelo 2012valorado en 120 mil dólares por expertos del mercado.
Parece difícil poder pagar el resto: debe 297.8 millones de pesos en cheques sin fondos y un concurso preventivo emitido a partir de noviembre de 2023.
Tal vez gratis, tal vez no, Muszak se enfrentará a la jueza Paula González el martes 11 de junioque lo investigará en la causa que se le sigue en la justicia penal bonaerense, precisamente, por los delitos de estafa y usura, luego de procesarlo el año pasado, con dispensa de prisión.
La causa, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, contabilizó más de 200 víctimas identificadas quien hizo varios tratos con el planeta Wenance. En un escrito reciente, Cuñarro reveló gran parte de las investigaciones y expedientes que involucran al director general y al contador. Encontró uno interesante en el Juzgado Civil N° 9 porteño: el de su reciente divorcio con Carolina Collia, iniciado en febrero de este año.
Allí, Muszak estableció varios de sus activos. incluido dos departamentos en Miami, una propiedad premium en Nordelta y una serie de paquetes accionarios de varias firmascon un acuerdo aprobado el 16 de febrero.
El nombre Carolina Collia no es nuevo en la historia: había sido aval de los pagarés con la empresa holandesa que terminó en la incautación de 450 millones de dólares. El acuerdo de divorcio llegó al departamento de Muszak en la Avenida del Libertador, que fue allanado por la PFA en 2023, el “domicilio conyugal”, según un documento citado por el fiscal Cuñarro. El apartamento está registrado desde 2016 como propiedad familiar.
El propio Muszak, citado por el fiscal, “está premiado” una propiedad en el Residencial Golf Club de Nordeltaademás del paquete accionario de una LLC en Miami que es propietario de un apartamento en la exclusiva Collins Avenue y “plena propiedad y propiedad del inmueble ubicado en 50 Byscane Boulevard, Miami”.
Además, distintos porcentajes de siete empresas, como la mitad de Wenance o el 100 por ciento de Liebre Capital, que ofreció operar con el mercado financiero a través de una aplicación. Paola Vallone, imputada en los casos investigados por Guevara y Cuñarro, formó parte del directorio de Liebre Capital.
