La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) acusó emefiele con 20 cargos de abuso criminal de confianza, falsificación, conspiración para obtener con falso pretexto y obtención de dinero con falso pretexto cuando se desempeñaba como jefe del banco principal.
La EFCC alegó que el gobernador suspendido del CBN falsificó un documento titulado: Re: Directiva Presidencial sobre Misiones Extranjeras de Observadores Electorales de fecha 26 de enero de 2023, con Ref No. SGF.43/L.01/201 y pretendía que el mismo emanaba del Secretaría de Gobierno de la Federación (AGF).
Además, también se le acusa de utilizar su cargo como gobernador del CBN para conceder ventajas injustas y corruptas a dos empresas; April 1616 Nigeria Ltd y Architekon Nigeria Ltd. Se alega que Emefiele, en el cargo enmendado, obtuvo, el 8 de febrero de 2023, a sabiendas, mediante falso pretexto, 6,2 millones de dólares.
La agencia anticorrupción alegó que afirmó falsamente que el Secretario de Gobierno de la Federación mediante carta fechada el 26 de enero de 2023, con Ref No. SGF 43/L.01/201 solicitó al CBN que proporcionara un anticipo logístico contingente para $6.230.000 “de acuerdo con la directiva del señor presidente”.
Cuando el caso fue convocado anteriormente, ni la fiscalía ni el acusado (Emefiele) estaban presentes, sino que éste estaba representado por uno de sus abogados. El abogado de Emefiele, ID Ahmed, dijo al tribunal que la fiscalía le entregó una carta pidiendo un aplazamiento.
El juez Hamza Muazu preguntó sobre el paradero del acusado. Ahmed pidió disculpas en nombre del acusado. El juez dijo: “El hecho de que tenga una carta de aplazamiento de la fiscalía no significa que el acusado no deba estar en el tribunal”.
Ahmed se disculpó en nombre del acusado. El juez Muazu concedió entonces hasta el 24 y 25 de junio para la continuación del juicio. En el último procedimiento, el 11 de marzo, un investigador de la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados (CIPC) testificó como séptimo testigo de la fiscalía (PW7).
Agboro encabezó la prueba, por Rotimi OyedepoSAN, el fiscal presentó varios documentos, incluidos documentos de registro de empresas y adjudicaciones, así como pagos por contratos relacionados con las dos formas.
En su testimonio, el investigador afirmó que Emefiele confirió una ventaja injusta y corrupta en la adjudicación de contratos a April 1616 y Archtekon.
Añadió que los documentos de su equipo, compuesto por personas de la ICPC, la Oficina del Código de Conducta (CCB) de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y el Servicio del Departamento de Estado (DSS), mostraron que mientras un Director de abril de 1616, Saadatu Yaroes funcionaria pública del CBN, esposa de Emefiele, Margarita Omoyile y su cuñado Mac Congo son directores en Architekon.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio del abogado de Emefiele, Mathew Burkaa, SAN, cuando se le preguntó al testigo si el acusado se confirió una ventaja injusta y corrupta a sí mismo, respondió que “confirió a Saadatu Ramalan Yaro, que es un funcionario público que trabaja bajo sus órdenes. También habló con su esposa y su cuñado.
Él dijo; “Limitamos nuestra investigación a él, su esposa, familiares y asociados cuando se nos preguntó por qué no se cobraron a otras personas mencionadas en la transacción”.
Además, el testigo admitió que en ninguna parte de sus conclusiones descubrieron que Emefiele fuera director, accionista o signatario de una cuenta ni en April 1616 Limited ni en Architekon Nigeria Limited.
También admitió que no había pruebas de ningún pago realizado a Emefiele por estas empresas en el desempeño de sus funciones en el CBN. Además, cuando se le preguntó si, en el curso de su investigación, entrevistaron a personas del CBN para determinar si las dos empresas ejecutaron los trabajos para los que fueron contratadas, el testigo dijo “sí”.
Sin embargo, cuando se le preguntó si el equipo en su informe final declaró este hecho, el testigo dijo que no recordaba si lo hicieron. Agboro había admitido anteriormente que su equipo hizo un informe sobre su investigación que fue enviado al DG, DSS, y agregó que no acudió al tribunal con él.
Cuando se le preguntó si conocía el procedimiento de adjudicación de contratos en el CBN, el testigo que respondió afirmativamente dijo al tribunal que “No recuerdo si el acusado formó parte de los comités de adquisiciones y licitaciones que examinaron, revisaron y recomendaron a April 1616 y Architekon para los diversos proyectos que manejaron”.
Él dijo; “No sé cuando le preguntaron si sabía que todos los contratos que formaron la base de este cargo pasaron por el comité de investigación”
“En el curso de su investigación, ¿vio algún documento que demostrara que el acusado, ya sea mediante llamada telefónica, correo electrónico o comunicación oficial de CBN, hizo declaraciones de que April 1616 y Architekon deberían recibir estos contratos? su respuesta fue ‘no’.
Cuando se le preguntó en relación con la adjudicación del contrato a estas dos empresas, ¿sabía que se siguieron todos estos procesos establecidos por el CBN? El dijo que sí. Mientras tanto, el testigo admitió que Abril 1616 realizó un proceso de licitación con otras empresas y ganó los distintos contratos que le adjudicaron.
Agboro, confirmó además que no visitó los sitios del contrato para verificar si los trabajos adjudicados a las empresas estaban realizados. Cuando se le preguntó, “Como usted no visitó, ¿no sabrá si el contrato se cumplió o no? Él respondió ‘Sí’”.
Cuando se le preguntó si pensaba que era incorrecto que se hicieran pagos a los contratistas una vez finalizados los trabajos, el testigo confirmó que no era inapropiado realizar dichos pagos.
Tras un nuevo interrogatorio sobre el número de personas que trataron un documento para la adjudicación final de contratos, el testigo confirmó que hay hasta 10 personas en ese minuto en un documento de contrato; mientras que sólo el acusado, de cada 10, está procesado.
Cuando se le preguntó si estaría de acuerdo en que de las 10 personas, sólo el acusado está siendo juzgado, dijo “sí”.
Sobre la cuestión de que la esposa de Emefiele sea directora de Architekon, el testigo que afirmó además de los documentos obtenidos de la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), el propio Emefiele durante una entrevista confirmó que Margaret Omoyile era su esposa.
