KUALA LUMPUR (25 de abril): El ex primer ministro Datuk Seri Najib Razak nunca había ordenado a la dirección de 1Malaysia Development Bhd (1MDB) que transfiriera un total de 1.030 millones de dólares a Good Star Ltd, una empresa vinculada al fugitivo Low Taek Jho (Jho Low). el tribunal escuchó el jueves.
Al testificar en el juicio en curso 1MDB-Tanore, el funcionario investigador (IO) de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), Nur Aida Arifin, confirmó que, basándose en pruebas documentales, fueron miembros de la gestión del problemático desarrollo estratégico los que estuvieron involucrados en la transferencia.
Abogado defensor Wan Azwan Aiman: Los 1.030 millones de dólares fueron transferidos a Good Star con la participación de la dirección, a saber (ex director ejecutivo de 1MDB) Datuk Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, (ex director financiero) Radhi Mohamad, (ex director financiero adjunto) ) Terence Geh Choh Heng y (ex director ejecutivo) Casey Tang.
Wan Azwan: ¿Se les permitió remitir los 1.030 millones de dólares a Good Star?
Nur Aida: Sí, según documentos.
Wan Azman: ¿Está de acuerdo en que Najib no dio instrucciones a ningún miembro de la dirección para que remitiera los 1,03 millones de dólares a Good Star?
Los 1.030 millones de dólares fueron transferidos a la empresa de Jho Low en dos tramos: 700 millones de dólares en septiembre de 2009 y 330 millones de dólares en mayo de 2011.
Mientras estaba en el estrado el miércoles (24 de abril), Nur Aida también testificó que Najib no había dado instrucciones a la dirección de 1MDB para realizar la controvertida transferencia de 700 millones de dólares a Good Star.
La esposa de Najib, Datin Seri Rosmah Mansor, vista en el complejo de tribunales de Kuala Lumpur el jueves.
La controvertida transferencia está relacionada con la empresa conjunta (JV) de 1MDB con PetroSaudi International Ltd (PSI), con sede en Arabia Saudita, en virtud de la cual 1MDB emprendió una inversión de capital de mil millones de dólares estadounidenses, mientras que PSI inyectó activos por valor de 1.500 millones de dólares estadounidenses en la empresa conjunta. Sin embargo, después de que se firmó el acuerdo de empresa conjunta, PSI dijo que su inyección de activos de 1.500 millones de dólares en la empresa conjunta detallaba un anticipo de 700 millones de dólares para 1MDB, lo que significaba que 1MDB le debía a PSI.
Pero el llamado acuerdo de empresa conjunta no se celebró con PSI sino con una empresa llamada PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd.
Siguiendo instrucciones de Shahrol, 1MDB había desviado 700 millones de dólares de la inversión de capital de la empresa conjunta de 1.000 millones de dólares a una cuenta perteneciente a Good Star Ltd, con el argumento de que Good Star era una filial de PSI. Sólo 300 millones de dólares llegaron a la empresa conjunta como estaba previsto.
Luego, 1MDB celebró un acuerdo de financiación murabahah en marzo de 2010, en el que un capital de 1.000 millones de dólares de la empresa conjunta se convirtió en notas murabahah “inútiles”, y 1MDB debía pagar a la empresa conjunta 1.500 millones de dólares.
En septiembre de 2010, se envió una suma de 500 millones de dólares a la empresa conjunta, tras lo cual el dinero desapareció y no pudo ser contabilizado. En mayo de 2011 se desvió a Good Star una suma adicional de 330 millones de dólares, destinada a ser el segundo tramo de la inversión en la financiación de murabaha.
En total, 1MDB transfirió 1.830 millones de dólares a PSI a través del acuerdo de pagarés murabahah. Sin embargo, sólo 800 millones de dólares del dinero se transfirieron a la empresa conjunta, mientras que el resto, 1.030 millones de dólares, se transfirió a Good Star.
La fiscalía ha sostenido que Najib había tomado “medidas positivas” para garantizar que estas transacciones se llevaran a cabo.
En este juicio, Najib enfrenta cuatro cargos de abuso de poder por utilizar su posición como entonces primer ministro, luego ministro de Finanzas y presidente de la junta de asesores de 1MDB para recibir gratificaciones por valor de 620 millones de dólares. También enfrenta 21 cargos de lavado de dinero.
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