Los investigadores descubrieron que para llevar a cabo sus planes, los sospechosos habían formado un total de 250 empresas, directamente o a través de terceros, y abrieron más de 100 cuentas bancarias fraudulentas que utilizaban para actividades delictivas.
Según el servicio de noticias VN Express, a principios de este mes la policía recibió informes de que una empresa en Ucrania había sido estafada por un grupo criminal que le pedía que transfiriera dinero a determinadas cuentas bancarias en la metrópoli del sur.
Los delincuentes engañaron a entidades extranjeras para que les dieran dinero que luego transferirían a otras formadas en Vietnam, haciéndose pasar por socios de las empresas estafadas.
Al rastrear el flujo de dinero, la policía descubrió que fue transferido varias veces antes de ser retirado y llevado a Camboya.
Los expertos lograron descubrir que la red era un grupo extranjero que cooperaba con colaboradores vietnamitas y tras determinar sus identidades y ubicaciones exactas, detuvieron a 13 ciudadanos, entre ellos dos nigerianos.
Dos redadas llevadas a cabo como parte de la operación dieron como resultado la confiscación de nueve mil millones de VND (alrededor de 355.000 dólares) y 1,5 millones de dólares en efectivo, junto con otras monedas extranjeras.
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