El fiscal general del régimen chavista en Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami por su presunta participación en un esquema de corrupción en el sector petrolero, cuyo paradero se desconocía desde hacía un añocuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.
Además de El Aissami, también fueron detenidos Samarkk José López, un empresario acusado de blanqueo de capitales, y Simón Alejandro Zerpaexministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), tras “recientes denuncias de al menos cinco testigos” entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Tareck El Aissami, 49 años y sancionado por Estados UnidosFue hombre de confianza de Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente (2017-2018), y de su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, periodo en el que ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores.
En abril de 2020 fue designado Ministro de Petróleo y en marzo de 2023 renunció al cargo argumentando que lo hacía en virtud de las investigaciones “que se han iniciado por graves actos de corrupción en PDVSA” y con el objetivo de “apoyar, acompañando y respaldando completamente este proceso”. Desde entonces se desconocía su paradero: no volvió a aparecer en público ni en las redes sociales.
El fiscal mostró una foto del momento de su detención: el ex zar del petróleo aparece esposado con camiseta y mono deportivo, escoltado por dos funcionarios con el rostro cubierto.
Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por su captura. En 2014, Robert Morgenthau, fiscal del distrito de Nueva York, aseguró que El Aissami facilitó la obtención de pasaportes venezolanos y la naturalización a miembros de organizaciones que Estados Unidos considera terroristas: Hamás y Hezbolá. En 2015, el exgobernador Rafael Isea se habría convertido en testigo protegido de la fiscalía en Estados Unidos y habría declarado que El Aissami recibió sobornos de traficantes de drogas para facilitar el envío de narcóticos desde Venezuela al mundo.
En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). En marzo de 2019, cuando era ministro de Industria, fue acusado en un tribunal de Nueva York de violar la ley de narcotraficantes extranjeros, dijo en ese momento el fiscal federal de Manhattan. “Ha utilizado su posición de poder para involucrarse en el tráfico internacional de drogas.“dijo Ángel Meléndez, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional.
El 31 de julio de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de América del Norte (ICE) incluyó a El Aissami en el lista de los más buscados porque habría favorecido actividades vinculadas al narcotráfico.
El Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), una organización con sede en Washington que estudia temas de seguridad y defensa, denunció que Tareck era el puente entre Venezuela y extremistas de Medio Oriente, y que había proporcionado documentos a terroristas mientras estaba al frente. del Ministerio del Interior, entre 2008 y 2012, y habría creado una red de blanqueo de capitales para encubrir la financiación de estos grupos. “Tiene redes que atraviesan Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania”, afirmó el director del SFS que dirigió la investigación.
Simón Alejandro Zerpa Fue presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (Fonden), una empresa estatal creada en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran escala, pagar deuda pública externa y atender otras situaciones especiales.
Licenciado en Estudios Internacionales, estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde enero de 2017 hasta que Nicolás Maduro lo designó Ministro de Economía y Finanzas del régimen chavista en Venezuela desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2020.
En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones junto con otros funcionarios venezolanos actuales y anteriores por abusos a los derechos humanos, corrupción y acciones para socavar la democracia. Según fuentes financieras, las sanciones contra Zerpa disuadieron a algunas firmas de hacer negocios con la petrolera estatal, ya que muchas de las transacciones estaban vinculadas al departamento que él dirigía.
En febrero de 2018, Maduro anunció la destitución de Zerpa del cargo de vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Su presencia en la empresa imposibilitó que entidades norteamericanas ayudaran a la petrolera a refinanciar la deuda, incluso antes de las sanciones, explicaron a la agencia. Reuters dos fuentes financieras. Las sanciones se sumaron al sombrío panorama para la industria petrolera del país miembro de la OPEP, cuyo nivel de producción estaba cerca de su nivel más bajo en 30 años debido a la falta de inversión, la fuga de cerebros y la delincuencia.
Empresario samark jose lopez este designado como el líder de Tareck El Aissami. En febrero de 2017 fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por “brindar asistencia material, apoyo financiero, bienes o servicios para las actividades de narcotráfico internacional del y en nombre del vicepresidente de Venezuela Tareck El . “Aissami.” Y en octubre de 2020, Estados Unidos publicó una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
Con presencia activa en internet a través de su sitio web personal y perfiles en redes sociales, López Bello se presentó como un economista dedicado a la filantropía. Sin embargo, existen diversas acusaciones que lo vinculan con negocios ilícitos del régimen chavista, que incluyen desde la venta de atún hasta operaciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). También fue vinculado con los vuelos que unen a Caracas con Moscú y Estambul y se informó que en su lujosa flota de aviones se habrían transportado mercancías no declaradas.
Residente registrado en el Municipio Girardot, estado Aragua, región donde El Aissami fue gobernador antes de su nombramiento como vicepresidente de Venezuela en 2017, López Bello ha mantenido estrechos vínculos tanto con el poder político como con empresas de diversa índole, según información del Departamento. del Tesoro de los Estados Unidos. Entre las empresas asociadas a su nombre se encuentran Profit Corporation, CA, enfocada en proyectos de ingeniería y construcción, y Yakima Trading Corporation, con operaciones en el sector petrolero y de construcción, además de otras registradas en la ciudad de Miami.
Las sanciones y acusaciones mancharon la reputación de López, quien se ha defendido públicamente de las acusaciones, negando vínculos comerciales con El Aissami y afirmando ser un empresario legítimo. Su historia profesional, especialmente centrada entre 2016 y 2017, se ha visto afectada, dejando atrás vínculos con empresas de Florida y otros negocios cuestionados.
Tras su detención este martes, el fiscal general Tarek William Saab informó que El Aissami, Zerpa y López serán imputados por el delito de delitos de “traición a la patria”, “lavado de dinero”, “apropiación o distracción de propiedad pública, jactarse o valorar relaciones o influencias” y “asociación”. Según el fiscal, se trata de “una pluralidad de delitos” por los que estos sujetos recibirán “una sanción ejemplar”.
“Estos sinvergüenzas que en un mal momento utilizaron los cargos que les dio el Estado para, obviamente, lograr avances importantes en la economía, se aliaron con empresarios de maletín para buscar, en esta conjura económica, destruir la economía”, dijo Saab , quien calificó a El Aissami como el “jefe del pranato (organización criminal)” de este trama vinculada a la venta de crudo a través de criptoactivos.
Según las investigaciones, una red de funcionarios utilizó “sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales” mediante la “asignación de cargas” de crudo, “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo las normas de contratación” de Pdvsa.
El fiscal señaló que, una vez “comercializado este crudo asignado ilegalmente, no se cumplieron los pagos correspondientes” a la petrolera estatal. Saab afirmó que la investigación “sigue abierta” y que más de medio centenar de personas han sido detenidas e imputadas, y que no se descartan “nuevas detenciones”.
(Con información de EFE)
