Así queda la situación jurídica en España tras pedido de archivo de causa por estafa

Así queda la situación jurídica en España tras pedido de archivo de causa por estafa
Así queda la situación jurídica en España tras pedido de archivo de causa por estafa

Shakira está a un paso de saldar sus cuentas pendientes con la justicia española, luego de que la Fiscalía de ese país solicitara este miércoles el expediente de su segundo caso abierto por fraude fiscal considerando que “no existen pruebas suficientes” para procesarla penalmente en el caso.

(En contexto: Fiscalía de España pide abrir investigación contra Shakira por evasión fiscal).

La artista barranquillera ya había afrontado otro proceso en 2023 en el que optó por pagar a Hacienda una multa de más de 7,3 millones de euros por defraudar al fisco en los años 2012 y 2014.

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Shakira en el Met Gale 2024.

Foto:EFE/EPA/JUSTIN LANE

En este nuevo caso, abierto en julio de 2023, La Fiscalía acusó al cantante colombiano de dos presuntos delitos contra Hacienda comprometidos en el ejercicio 2018.

¿Por qué la señalan y cómo es la situación de la artista colombiana en España? Nosotros te lo contamos.

¿De qué la acusaba la fiscalía en este nuevo juicio?

​La Fiscalía de Barcelona presentó el pasado mes de julio esta segunda denuncia contra Shakira. cuando la artista esperaba sentarse en el banquillo tras su primer caso abierto por fraude fiscal en España.

La entidad la acusó, según el diario español A B C, de supuestamente simular la transferencia de sus derechos a empresas fantasma para evitar pagar impuestos en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2018. El cantante, señalan, habría defraudado 6,6 millones de euros (unos 7 millones de dólares).

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​La denuncia, cuyo archivo solicita ahora la Fiscalía, sostiene que El cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones en el Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira “El Dorado” de 2018 y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en impuesto sobre el patrimonio por los 12 millones que posee en activos inmobiliarios y financieros.

Al ser residente fiscal en España, estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones del IRPF y del IP, tributando por la totalidad de sus rentas mundiales. independientemente del lugar donde ocurrió y cualquiera que sea la residencia del pagador”, se lee en el documento del fiscal.

Shakira lanzó recientemente un nuevo álbum musical.

Foto:Instagram @shakira

El Ministerio Público sostuvo que Shakira había utilizado hasta diecisiete sociedades instrumentales en paraísos fiscales en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Nueva York, Miami o Liechtenstein “para gestionar sus ingresos profesionales y sus activos inmobiliarios y financieros en 2018”.

De forma consciente y voluntaria presentó declaraciones falsas del IRPF y del IP correspondientes al ejercicio 2018.

Así, señalaron que La empresa colombiana utilizó el marco societario para “declaraciones falsas” del impuesto a la renta personal, en el que omitió declarar ingresos y dedujo gastos que no le correspondían, logrando con ello reducir la tasa impositiva.

“Movida por el deseo de no tributar por todos sus ingresos y dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, presentó consciente y voluntariamente declaraciones falsas del IRPF y del IP para el ejercicio 2018”, se lee en el comunicado. . queja.

Tras la acusación, la cantante afirmó que nuevamente se enteró de las acusaciones a través de publicaciones de prensa y que no había sido notificada formalmente. Al mismo tiempo, acusó a la fiscalía de recurrir a medios indebidos para presionar a los contribuyentes.

Shakira también aseguró que su actuación siempre ha sido apegada a la ley y “bajo el asesoramiento de los mejores expertos fiscales”, según recuerda. A B C.

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El Ministerio Público sostuvo que Shakira había utilizado hasta diecisiete sociedades instrumentales en paraísos fiscales. En la foto, la cantante en compañía de sus dos hijos y su expareja.

Foto:Instagram: @shakira / @3gerardpique

¿Por qué la fiscalía pide ahora archivar el caso?

Hace tres meses, la defensa de Shakira solicitó el archivo de la causa por fraude fiscal abierta contra la cantante. después de que en agosto del año pasado depositara en la Audiencia de Barcelona los 6,6 millones que le exigía Hacienda para mostrar su voluntad de regularizar su situación con el fisco español.

Esta suma incluía, además del importe reclamado, intereses y tasas de regularización.

Y aunque fue precisamente la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó la segunda denuncia por defraudación fiscal contra el cantante, Ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay pruebas suficientes de que cometiera los dos delitos. contra el tesoro público que se le atribuye.

También respaldaron la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares interpuestas: la Fiscalía del Estado –en representación de la Agencia Tributaria– y la Generalitat, según fuentes jurídicas.

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¿Qué falta para que se archive el caso?

La Fiscalía falló a favor del expediente, pero remitió al cantante a la vía administrativa para ponerse al día con Hacienda. de modo que la defensa destinará la cantidad inicialmente depositada en el juzgado al pago de la deuda reclamada por la Agencia Tributaria.

En otras palabras, El Ministerio Público considera que el cantante sí tiene obligación tributaria con el IRPF y Patrimonio para sus actividades y propiedades en 2018, pero que el asunto debe ser resuelto por vía administrativa y no por vía penal.

Así, la fiscalía considera que serían la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña las que deberían exigir a Shakira las sumas de dinero necesarias para sus actividades de 2018.

Ahora, Será el tribunal encargado de la investigación quien deberá tomar su decisión sobre el futuro del caso, pero la petición de la Fiscalía, que se suma a la de la defensa del artista, podría aligerar el horizonte jurídico del intérprete y el tribunal parece no tener otra opción que cerrar el caso.

La defensa del colombiano ya celebró la decisión en un comunicado remitido a los medios. “Nos complace que la Fiscalía finalmente haya accedido a nuestra solicitud de archivo”, señaló.

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Shakira llegando al juzgado de familia número 18 de Barcelona.

Foto:EFE/Quique García

¿Qué pasó con el otro proceso por fraude fiscal?

Shakira ya evitó el año pasado someterse a un juicio mediático ante un juzgado de Barcelonatras llegar a un acuerdo de última hora con la Fiscalía por el que se comprometía a reconocer los hechos, así como a pagar una multa de más de siete millones de euros.

Entonces, El Ministerio Público la acusó de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros en impuestos en España. en los años 2012, 2013 y 2014, a pesar de haber residido en el país.

La Fiscalía solicitó que el cantante reciba una pena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.

El Ministerio Público la acusó de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros de impuestos en España.

Shakira defendió, por su parte, que no cometió ningún delito, ya que, a pesar de haber iniciado una relación con Piqué en 2011, llevó una vida nómada debido a su carrera internacional, y su residencia fiscal estuvo en las Bahamas hasta principios de 2015.

Al inicio de la primera sesión del juicio –en la que se podría haber ventilado parte de su vida privada-, Shakira formalizó su acuerdo con la Fiscalía y aceptó sentencia cumplimiento que incluía, entre otros, el pago de una multa de más de 7,3 millones de euros, correspondiente al “50%” del fraude total.

Anteriormente, la cantante -que en 2021 también apareció en los llamados Papeles de Pandora, la investigación periodística que señaló a cientos de personalidades por haber recurrido supuestamente a paraísos fiscales- ya había pagado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación. en este caso.

¿Shakira tiene más asuntos pendientes con la justicia española?

Shakira espera ahora que la Audiencia Nacional resuelva un litigio que tiene con la Agencia Tributaria para el ejercicio fiscal 2011, en el que se decide si el cantante residió ese año en España más de los 183 días al año que, según la ley, convierten a un contribuyente en residente fiscal en el país.

Ese asunto, sin embargo, Quedará en el proceso contencioso-administrativo, en el que la defensa de la artista espera poder acreditar que no residía en España. el tiempo suficiente para verse obligado a pagar impuestos, sin que se convierta en un proceso penal.

Otros famosos que han tenido problemas con el fisco español

España se caracteriza por aplicar un régimen severo contra quienes evaden impuestos. Según el diario ABC, para que la evasión fiscal sea considerada delito, “la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros”.

El delito incluye penas de entre uno y cinco años y multas que pueden llegar a seis veces el monto defraudado.

Lionel Messi

Foto:EFE

En este panorama, Shakira no ha sido la única que ha tenido problemas con el fisco español. También se incluyen jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Dani Alves, Xabi Alonso y Neymar.

Messi y su padre, por ejemplo, fueron acusados ​​en 2016 de defraudar a la Hacienda española 4,1 millones de euros. Ronaldo también fue acusado en 2019 de evadir un pago de 5,7 millones al fisco español.

Cantantes como Miguel Bosé y Ana Torroja y muchos otros cantantes, actores y políticos del país también han tenido problemas.

*Con AFP y EFE

 
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