Shakira está a un paso de saldar sus cuentas pendientes con la justicia española, luego de que la Fiscalía de ese país solicitara este miércoles el expediente de su segundo caso abierto por fraude fiscal considerando que “no existen pruebas suficientes” para procesarla penalmente en el caso.
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La artista barranquillera ya había afrontado otro proceso en 2023 en el que optó por pagar a Hacienda una multa de más de 7,3 millones de euros por defraudar al fisco en los años 2012 y 2014.
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En este nuevo caso, abierto en julio de 2023, La Fiscalía acusó al cantante colombiano de dos presuntos delitos contra Hacienda comprometidos en el ejercicio 2018.
¿Por qué la señalan y cómo es la situación de la artista colombiana en España? Nosotros te lo contamos.
¿De qué la acusaba la fiscalía en este nuevo juicio?
La entidad la acusó, según el diario español A B C, de supuestamente simular la transferencia de sus derechos a empresas fantasma para evitar pagar impuestos en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2018. El cantante, señalan, habría defraudado 6,6 millones de euros (unos 7 millones de dólares).
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La denuncia, cuyo archivo solicita ahora la Fiscalía, sostiene que El cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones en el Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira “El Dorado” de 2018 y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en impuesto sobre el patrimonio por los 12 millones que posee en activos inmobiliarios y financieros.
“Al ser residente fiscal en España, estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones del IRPF y del IP, tributando por la totalidad de sus rentas mundiales. independientemente del lugar donde ocurrió y cualquiera que sea la residencia del pagador”, se lee en el documento del fiscal.
El Ministerio Público sostuvo que Shakira había utilizado hasta diecisiete sociedades instrumentales en paraísos fiscales en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Nueva York, Miami o Liechtenstein “para gestionar sus ingresos profesionales y sus activos inmobiliarios y financieros en 2018”.
De forma consciente y voluntaria presentó declaraciones falsas del IRPF y del IP correspondientes al ejercicio 2018.
“Movida por el deseo de no tributar por todos sus ingresos y dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, presentó consciente y voluntariamente declaraciones falsas del IRPF y del IP para el ejercicio 2018”, se lee en el comunicado. . queja.
Tras la acusación, la cantante afirmó que nuevamente se enteró de las acusaciones a través de publicaciones de prensa y que no había sido notificada formalmente. Al mismo tiempo, acusó a la fiscalía de recurrir a medios indebidos para presionar a los contribuyentes.
Shakira también aseguró que su actuación siempre ha sido apegada a la ley y “bajo el asesoramiento de los mejores expertos fiscales”, según recuerda. A B C.
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¿Por qué la fiscalía pide ahora archivar el caso?
Esta suma incluía, además del importe reclamado, intereses y tasas de regularización.
También respaldaron la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares interpuestas: la Fiscalía del Estado –en representación de la Agencia Tributaria– y la Generalitat, según fuentes jurídicas.
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¿Qué falta para que se archive el caso?
En otras palabras, El Ministerio Público considera que el cantante sí tiene obligación tributaria con el IRPF y Patrimonio para sus actividades y propiedades en 2018, pero que el asunto debe ser resuelto por vía administrativa y no por vía penal.
Así, la fiscalía considera que serían la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña las que deberían exigir a Shakira las sumas de dinero necesarias para sus actividades de 2018.
Ahora, Será el tribunal encargado de la investigación quien deberá tomar su decisión sobre el futuro del caso, pero la petición de la Fiscalía, que se suma a la de la defensa del artista, podría aligerar el horizonte jurídico del intérprete y el tribunal parece no tener otra opción que cerrar el caso.
La defensa del colombiano ya celebró la decisión en un comunicado remitido a los medios. “Nos complace que la Fiscalía finalmente haya accedido a nuestra solicitud de archivo”, señaló.
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¿Qué pasó con el otro proceso por fraude fiscal?
Entonces, El Ministerio Público la acusó de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros en impuestos en España. en los años 2012, 2013 y 2014, a pesar de haber residido en el país.
La Fiscalía solicitó que el cantante reciba una pena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.
El Ministerio Público la acusó de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros de impuestos en España.
Al inicio de la primera sesión del juicio –en la que se podría haber ventilado parte de su vida privada-, Shakira formalizó su acuerdo con la Fiscalía y aceptó sentencia cumplimiento que incluía, entre otros, el pago de una multa de más de 7,3 millones de euros, correspondiente al “50%” del fraude total.
Anteriormente, la cantante -que en 2021 también apareció en los llamados Papeles de Pandora, la investigación periodística que señaló a cientos de personalidades por haber recurrido supuestamente a paraísos fiscales- ya había pagado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación. en este caso.
¿Shakira tiene más asuntos pendientes con la justicia española?
Ese asunto, sin embargo, Quedará en el proceso contencioso-administrativo, en el que la defensa de la artista espera poder acreditar que no residía en España. el tiempo suficiente para verse obligado a pagar impuestos, sin que se convierta en un proceso penal.
Otros famosos que han tenido problemas con el fisco español
El delito incluye penas de entre uno y cinco años y multas que pueden llegar a seis veces el monto defraudado.
Messi y su padre, por ejemplo, fueron acusados en 2016 de defraudar a la Hacienda española 4,1 millones de euros. Ronaldo también fue acusado en 2019 de evadir un pago de 5,7 millones al fisco español.
Cantantes como Miguel Bosé y Ana Torroja y muchos otros cantantes, actores y políticos del país también han tenido problemas.
*Con AFP y EFE