No tan bueno, no tan malo
La versión oficial del estado argentino, incorporada en los decretos 652/2022 y 653/2022, dictados por la administración anterior, argumenta que el El país enfrenta un riesgo promedio de financiamiento de terrorismo y un riesgo promedio de lavado de riesgoLo que de alguna manera parece justificar los breves resultados obtenidos al medir el impacto de las sanciones penales que cayeron sobre aquellos responsables de estos actos punibles: el promedio anual entre enero de 2019 y marzo de 2024 no tiene una condena por financieros por actos o actores terroristas, 17 sentencias a penalización en prisión por las máquinas (varias de ellas, de naturaleza condicional) y aproximadamente 100 millones de pesos.
A finales del año pasado, el Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), un mecanismo intergubernamental que evalúa a nivel mundial la implementación de estándares en esta área, expresó su preocupación por las deficiencias existentes en el país con respecto a la comprensión del modus operandi de estas prácticas ilegales. En particular, Advirtió sobre el uso inadecuado de servicios financieros informales y personas legales opacas. Sin embargo, concluyó que el sistema nacional había mejorado la comprensión de los riesgos, especialmente en casos de lavado.
El mensaje que surge de estas normas y directivas, organizado con un lenguaje de neutralidad técnica aparente y un espíritu forzado de corrección política, es que la moderación es la guía para abordar la probabilidad de que el dinero se etiqueta como un resultado de la delincuencia o el terrorismo se financia. Se sabe que las lavadoras y los financieros actúan clandestinamente, no dejan evidencia inmediata o necesitan violencia para consumar sus operaciones. Aunque corroe el orden institucional en sus bases, estos son hechos que no producen un impacto rápidamente notable, ni generan alarma social.
Gracias a estos discursos oficiales formal, se puede concluir que no hay mucho de qué preocuparse: el status quo no debe ser alterado.
Sin embargo, en nuestra realidad concreta hay una serie de alarmas que se han estado estableciendo intermitentemente en eventos que no todos los ojos logran descifrar.
¿Hasta dónde llega la trama financiera y logística que permite que un barco de cereales llegue al puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, con 469 kg de cocaína a Europa, definido por el IIF y la oficina del fiscal federal?
¿Qué plataforma de intereses económicos permitió que un juez federal de Rosario se convirtiera en una extorsión, manipulación y dispositivo de cobertura con otros personajes conocidos de la Sociedad Rosario, acusado contenidamente por los fiscales especializados procele y propunción?
Además, Con qué alcance es que la organización terrorista de Hezbolá está reorganizando su deteriorado Base económica en el Líbano que reconectan sus enclaves de financiamiento tradicionales, incluido el corredor de contrabando que históricamente caracteriza el área de la triple frontera con los últimos informes producidos por especialistas y agencias confiables.
Finalmente, qué lazos económicos se articulan en la región de la Patagonia con la depredación de nuestros recursos ichty en los límites de nuestra plataforma marítima, considerando que, a pesar de la queja que formulan en la soledad, los académicos respetados en el campo, ni siquiera estos hechos se clasifican como un riesgo.
Solo se mencionan ejemplos de los eventos y reacciones de estos últimos días que, observados con cierta atención, están encadenados en una trama densa y extensa de episodios que indican que los narcotraficantes, contrabandistas, terroristas y depredadores ambientales son más ricos y poderosos que el progresismo globalista que evaluó estos riesgos.
Los estándares globales encapsulan la realidad con la ilusión de lograr una aclaración del alcance universal sobre los males a conjurarse. Sin embargo, una amenaza es un daño real potencial para mi vida, para el orden en que apuesto a vivir con los demás. Por lo tanto, la comprensión completa de lo que me pone en control nunca puede provenir de un cálculo actuarial, ni de una formulación matemática, sino un enfoque y un posicionamiento puramente político. Esta es la única forma legítima de identificar a los enemigos del bien común, interrumpir su poder corrupto y, finalmente, neutralizarlos de lo que más los duele: su economía ilícita.
Un estado que deja esta tarea en manos de consultores o agencias internacionales, en resumen, para defender sus intereses nacionales más valiosos.
El malentendido de los riesgos también es generado por países continuos acuáticos con economías altamente reguladas y formalizadas, que a las organizaciones internacionales les gusta presentar como “modelos de integridad”, pero los narcotraficantes en Argentina usan las mismas estructuras legales que los productores agrícolas usan para obtener créditos o controles de cambio. La cueva de nuestro fideicomiso también cambia las monedas para los pesos resultantes de la extorsión en la calle realizada por bares+narcos+hitmen. Campañas políticas (nadie lo significa en voz alta) nuten el financiamiento de origen desconocido. Es parte de la tragedia argentina.
-Por lo tanto, aceptando que busca proteger una economía estable y transparente, firmando desanimado que el 25% está sumergido en informalidad, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista perdió por completo su realismo. Esto significaría admitir objetivos menos ambiciosos: hay riesgos erradicados, pero hay otros que son tolerados, con el único objetivo de mantener Ciertos niveles aceptables de coexistencia social, apropiado para el contexto argentino (no de Suiza).
La identificación, medición y evaluación de actividades de lavado de dinero y financiamiento terrorista en este asunto oscila entre considerar estos hechos como un riesgo (una amenaza que tiene probabilidades de prosperar para las vulnerabilidades del sistema dado y, por lo tanto, producir un impacto) y, al mismo tiempo, un delito (una acción injusta y culpable). Es el estándar global en sí el que produce un “Ruido sistémico” en las agencias estatales responsables de tratar estas actividades como sospechosas y/o como criminales. En Argentina, un sistema complejo nacional, que ha obligado a los sujetos del sector privado y un organismo productor de inteligencia financiera, termina simplificando absurdamente en la búsqueda de una respuesta punitiva.
El resultado no podría ser peor: los instrumentos con los que trabajan los jueces y los fiscales son apenas adecuados para investigar y juzgar crímenes convencionales. Para alcanzar un pronunciamiento basado en investigaciones financieras paralelas y que logra desmantelar organizaciones penales significativas, tendremos que esperar no menos de diez años.
No se aplica un método criminológico adecuado para medir la dimensión del beneficio generado por la comercialización de narcóticos en un área crítica como la que constituye el corredor geográfico que existe entre la ciudad de Buenos Aires, el Buenos Aires Conurbano, por un lado, y la ciudad de Rosario y su puerto, en el otro, incluso cuando se manifiestan las evidencias de las drogas.
Lo mismo ocurre con el contrabando de bienes que caracteriza a Ciudad del Este con un impacto en las ciudades de Iguazú y Foz de Iguazú. No hay estimaciones actuales sobre los valores a los que se hace referencia a la comunidad siria-libanesa del área a organizaciones religiosas chiitas que cooperan con los líderes de Hezbolá para garantizar la continuidad de su influencia en el Medio Oriente.
Tampoco hay mediciones precisas sobre los resultados económicos de la explotación escandalosa de los recursos naturales en la plataforma continental marítima, Donde los barcos extranjeros chinos, británicos, españoles y otras naciones operan sin inspección suficiente, más allá de la milla 200Protegido falsamente por el criterio de que el mar abierto es libre y, por lo tanto, es anterior a las muestras nacidas y desarrolladas en nuestra zona económica exclusiva.
El bajo uso de imágenes satelitales y filmación a través de drones, herramientas indispensables para calcular una parte significativa de los movimientos de bienes de marketing prohibidos, evidencia la enorme vulnerabilidad de nuestro estado. Este déficit tecnológico agrega un factor clave que dificulta la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Ante la amenaza que representa las economías clandestinas, los miembros de la casta política, en este campo, ninguna otra denominación es más apropiada, generalmente asumen el papel de las “almas hermosas”: ensayan
Aunque la seguridad es una obligación esencial del poder del administrador, evite la implementación de acciones disruptivas que ponen fin a las empresas ilegales. Se aseguran, no pagar los costos sectoriales que los hacen sentir a aquellos que administran las redes de circulación extendidas e influyentes de los activos clandestinos que han penetrado en el corazón del estado.
Si en las nuevas evaluaciones de riesgos, ya separadas del lastre de la ideología del progresismo globalista, algunos de los ejes señalados aquí no se consideran seriamente, el resultado continuará siendo el mismo: un sistema nacional que tiene como objetivo combatir los riesgos de seguridad severos, sin comprenderlos, continuará siendo ineficaz.
Sin embargo, hacer luz sobre la amenaza que representa el uso instrumental del dinero vinculado a configuraciones ilícitas críticas no es solo una tarea de óptica física, sino más bien un ejercicio de ética política. Esto requiere nada menos que la confluencia coordinada de las cuatro virtudes cardinales como vectores ordenados del funcionamiento del sistema nacional anti -derecho de los activos y la contravención del terrorismo: prudencia, justicia, fuerza, templanza.
Es posible que realmente podamos estar seguros, lo que implica esperanza, una virtud que, en verdad, no explica las miserias del mundo terrenal, sino la dicha divina que solo fomenta a los creyentes.
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