Nunca se había visto tanto dinero sucio en Bélgica: estas son las razones

Nunca se había visto tanto dinero sucio en Bélgica: estas son las razones
Nunca se había visto tanto dinero sucio en Bélgica: estas son las razones
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El número de denuncias a la Ctif ha aumentado un 50% desde 2020, que fue un año récord. Al mismo tiempo, crece el número de expedientes remitidos a la justicia, así como el acumulado de sospechas de fraude: +42% en un año hasta los 2.336 millones de euros, mientras que, también aquí, 2020 fue inédito. Finalmente, de 2019 a 2021, casi se duplicó la cantidad de archivos transmitidos relacionados con el crimen organizado, por montos casi se cuadruplicaron.

Si el establecimiento en Bélgica de organizaciones de pago británicas tras el Brexit y un caso concreto, el de la supuesta estafa de las mascarillas Avrox, son factores importantes en la explosión de estas cifras, no pueden explicarlo al 100%. Resulta, señala la Ctif, que el blanqueo de capitales sigue creciendo en Bélgica, tras el corte controlado del puerto de Amberes por parte de importantes redes criminales, convirtiendo a Bélgica en uno de los principales puntos de entrada del tráfico de cocaína en Europa.

La Ctif también nota, en la estela de la justicia y la policía, la progresión de redes independientes de lavado de dinero que trabajan de la mano con narcotraficantes, quienes son los responsables de toda la cadena de hacerse cargo del dinero sucio, desde su recepción hasta su reintegración. a la economía real.

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