Fiscalía investiga millonario desvío que lo salpica – Unidad de Investigación – .

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Fiscalía investiga millonario desvío que lo salpica – Unidad de Investigación – .

Un grupo de empresarios italianos y bolivianos creyeron haber hecho un gran negocio en Colombia suministro de alcohol extraneutro para hacer brandy.

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Según lo que dicen, en asociación con una firma colombiana, participaron con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en un acuerdo millonario que ascendió a más de 11.600 millones de pesos y se selló en 2013.

Fábrica de Licores de Antioquia (FLA)

Y aunque el contrato entre la FLA y la Unión Temporal Guabirá-Trenaco 2013 se llevó a cabo sin problemas, dos de las empresas extranjeras involucradas en el trato dicen que terminaron siendo estafadas.

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En efecto, Aunque la FLA les pagó 5.720.000 litros de alcohol, la unión temporal comenzó a atrasarse en los desembolsos a proveedores.

La queja

Álex Saab, conocido testaferro de Nicolás Maduro.

Ahora hablan de desvíos de más de 5 millones de dólares, sin contar intereses, en lo que consideran un hurto agravado del que culpan a sus socios en Colombia.

EL TIEMPO investigó y estableció que uno de los denunciantes es la empresa boliviana Ingenio Azucarero Guabirá, que se asoció para el negocio con CI Trenaco Colombia SAS

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Jaime Lombana, abogado de la firma boliviana y de la italiana Silcompa SPA (que suministró el alcohol), denunció a cuatro ejecutivos de la firma colombiana por lo tanto, califica como un claro desvío de fondos del contrato con la FLA.

Los acusados ​​son Jessica Montoya Gambín, Felipe de la Vega Vergara, Iván Andrés Montoya Moreno and Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.

Trenaco SA fue creada en Suiza y hoy se encuentra en liquidación.

Este último cobró relevancia pública en 2017 cuando EL TIEMPO reveló que, a través de la firma Trenaco SA, apareció en un acuerdo millonario con el barranquillero Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Trenaco, creada en Suiza el 3 de mayo de 2002 y hoy en liquidación, es la matriz de CI Trenaco Colombia SAS (también en liquidación), el negocio de alcoholes con la FLA.

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En ese momento Se supo que el Gutiérrez Robayo con quien Álex Saab intentó sellar un trato millonario, que pasó por Venezuela, es esposo de María Teresa Alcocer, cuñada de Gustavo Petro, entonces senador y hoy presidente.

Petro decidió desmarcarse de su cuñado en 2020, cuando EL TIEMPO reveló que agentes federales estaban checando sus vínculos comerciales con Saabcapturado ese año en Cabo Verde por una megaoperación de lavado de dinero que ahora lo tiene preso en Miami.

Estos son los directores de Trenaco SA en Suiza.

imputación de cargos

El propio Gutiérrez Robayo aseguró que no ha sido llamado a ningún tipo de diligencia por parte de la Fiscalía.

“Si ese hombre se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familia. ‘Concuñado’ no es ningún tipo de relación registrada en la ley colombiana. Por ello, esta figura no representa ningún tipo de relación con Gustavo Petro, ni por afinidad ni por consanguinidad.“, dicho.

Y en una reciente comunicación con EL TIEMPO, el propio Gutiérrez Robayo aseguró que no ha sido llamado a ningún tipo de diligencia por parte de la Fiscalía.

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Además, manifestó que a raíz de las acusaciones que se han hecho recientemente en su contra solicitó al órgano de investigación que señale formalmente si está involucrado en algún proceso judicial o si tiene conocimiento de alguna denuncia en su contra.

La entidad respondió negativamente, es decir, nada referente al episodio de ‘Orión V’ ni a ningún otro”, indicó Gutiérrez Robayo, en referencia a la mención de su nombre que hicieron los medios en el caso del barco, con vacas y droga, incautado el 28 de enero en aguas españolas.

Carlos Gutiérrez Robayo aseguró que no tiene relación con el caso de los llamados narcovacas.

Y agregó que no hay denuncia en su contra como agente fiscal en la Contraloría, ni constancia en la Fiscalía General: “Esto se debe a una motivación política, atacando al cuñado de Gustavo Petro, creyendo erróneamente que al dañarme a mí en consecuencia dañarán al Presidente (…) Nunca he sido requerido por ninguna autoridad judicial”.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que luego de 10 años de proceso -que incluyó un peritaje contable y hasta una acción de tutela- la Fiscalía prepara una audiencia de imputación de cargos en torno al supuesto desvío de más de 5 millones de dólares.

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Según bases de datos públicas, el procedimiento está programado para el 25 de abril y Se menciona directamente a Jéssica Montoya Gambín, ex directora de Trenaco SA y representante legal de la Unión Temporal Guabirá-Trenaco 2013.

¿Informes falsos?

En el acta de solicitud de audiencia, firmada por la fiscal especializada 60, Doris Buitrago Valbuena, aparecen los nombres de los demás implicados, entre ellos el de Gutiérrez Robayo.

Sin embargo, en el escrito de solicitud de audiencia, conocido en exclusiva por EL TIEMPO y firmado por la fiscal especializada 60, Doris Buitrago Valbuena, aparecen los nombres de los demás involucrados, entre ellos el de Gutiérrez Robayo, oriundo de Zipaquirá y muy conocido en el sector ganadero.

Según la denuncia que llegó al ente denunciante, CI Trenaco Colombia SAS estuvo a cargo de gestionar la unión temporal del contrato con la FLA y para pagar al proveedor de alcohol: la italiana Silcompa SPA, representada por Andrea Pignagnoli.

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Se realizaron varios reclamos y reuniones con los imputados Felipe de la Vega, Jéssica Montoya y Carlos Gutiérrez, quienes eran los encargados y responsables de la información que presentaron de la Unión Temporal.sin encontrar respuestas satisfactorias”, dijo Lombana a la Fiscalía.

Y agregó que, sin autorización se realizaron operaciones de factoraje para cobrar facturas de la Unión Temporal del negocio con la FLA.

Cerca del 70 por ciento de estos valores fueron depositados en cuentas de Trenaco para solucionar problemas de caja (…). La información proporcionada estaba incompleta o falsificada. Y hay un préstamo a Trenaco por 4.900 millones de pesos que no fue informado ni autorizado”.

Y se cita una reunión, el 4 de febrero de 2015, en la que Ejecutivos de Trenaco habrían dicho que los movimientos de dinero se dieron porque, “en julio de 2014, Gutiérrez Robayo, socio principal de Trenaco, tuvo que salir de la empresa a la fuerza por problemas de índole política y que esto había debilitado las finanzas de la empresa porque el señor Gutiérrez otorgó garantías que respaldaban las líneas de crédito de Trenaco”.

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Esta fue una apropiación millonaria y desvergonzada del dinero de la inversión extranjera y esperamos pronta justicia.”, dijo Lombana a EL TIEMPO.

Y agregó que Debido a la demora en la investigación y al cambio de fiscal, interpuso una tutela ante la Sala Penal de la Corte Superior de Bogotá, la cual ordenó a la Fiscalía pronunciarse.

Lombana incluso tuvo que presentar una acción de desacato tres meses después de que se incumpliera la sentencia.

Los acusados ​​hablan

Luis Carlos Reyes Duarte, abogado.

Foto:

Mauricio Pava Abogados

EL TIEMPO se comunicó telefónicamente con Felipe de la Vega, quien Dijo que estaba fuera del país y que no sabía del caso que le estaban contando.

Pero, En diálogo con EL TIEMPO, su abogado, Luis Carlos Reyes, señaló que se trató de una vieja disputa civil que penalmente no prosperó. Y tras señalar que no han sido notificados de la audiencia de imputación, explicó que las diferencias tenían que ver con operaciones comerciales.

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“Al parecer, dentro de esos movimientos les tuvieron que dar compensaciones en algunos negocios. La firma colombiana les ofrecía en pago materiales o bienes en Colombia que sumaban las operaciones impagas”, explicó Reyes.

Según el abogado, el proceso “murió con esa oferta de pago, porque era una situación comercial que no tenía ninguna injerencia delictiva”.

Fernando Largacha, abogado.

Foto:

LinkeIn Fernando Largacha

También contactado Fernando Largacha, abogado de Jéssica Montoya, quien dijo que el caso data de 2017, que no le han notificado y que debería preguntar si seguirá como su abogado en el proceso.

Por su parte, Iván Andrés Montoya aseguró que no ha sido informado de ninguna audiencia y que desconoce el caso. Además, sugirió llamar a los directores de CI Trenaco Colombia SAS

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Desde el 30 de junio de 2016 dicha sociedad entró en liquidación judicial.

Según documentos que reposan en la Superintendencia de Sociedades, en ese momento registró activos por 41.242 millones de pesospasivos por 109 mil millones de pesos y patrimonio por menos de 68,034 millones de pesos.

EL TIEMPO llamó a tres números de teléfono de Gutiérrez Robayo que constan en el expediente, y alguien que contestó a uno de ellos sugirió que se le enviara un correo electrónico que al cierre de esta edición no había respondido.

En todo caso, Carlos Gutiérrez Robayo ya avisó: “Con mi familia estamos pensando en iniciar acciones legales contra los medios y periodistas que han cometido lo que consideramos un delito de injuria”.

(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigadora de EL TIEMPO)

Sin embargo, no especifica si incluye medios en Venezuela que rastrean varios negocios que realizó con Saabincluyendo uno con la petrolera estatal PDVSA que fue anulado.

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