Ordenan suspensión de negocios en los que muchos cayeron en Colombia

Ordenan suspensión de negocios en los que muchos cayeron en Colombia
Ordenan suspensión de negocios en los que muchos cayeron en Colombia
Por: CENET

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Este artículo fue curado por Santiago Ávila.

3 de mayo de 2024 – 13:22

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El Supervisión financiera de Colombia (SFC) ha tomado medidas contra la empresa CI Comercializadora y Exportadora BCMSAS (CI EXPORT BCM) ordenando la suspensión inmediata de sus actividades relacionadas con la recolección ilegal o recaudación no autorizada de fondos del público.

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La resolución emitida, número 0823 del 23 de abril de 2024, También exige que la entidad devuelva inmediatamente los fondos recaudados irregularmente.

Ordenan a Superfinanciera cerrar operaciones de CI EXPORT BCM

La investigación realizada por la SFC reveló que CI Export BCM se ha comprometido a al menos 337 personas con un monto total de $10,064,380,253, sin ofrecer bienes o servicios a cambio. La empresa prometió rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre las inversiones durante un período de 25 días hábiles, una oferta que carece de una justificación financiera sólida.

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La entidad menciona que el compañíaque registró pérdidas en 2021 y no generó ingresos suficientes en 2022 y 2023 para hacer frente a sus compromisos de pago, Operaba principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en Urabá, Antioquia.. Utilizó un esquema de vinculación con terceros a través de contratos de cuentas conjuntas, supuestamente para beneficiarse de la comercialización de plátanos.

La SFC envió la resolución y el expediente de investigación a la Superintendencia de Sociedades y a la Procuraduría General de la República para que tome las medidas pertinentes, incluidas posibles acciones legales.

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