El CEO de Binance renuncia como parte de un acuerdo de 4 mil millones de dólares con Estados Unidos
El trato se hizo con el Departamento de Justicia de ese país. Marca la salida de Changpeng “CZ” Zhao, una de las figuras más importantes de la industria a nivel global, quien también se declara culpable del delito de lavado de dinero.
Changpeng “CZ” Zhao dimite como director ejecutivo de Binance como parte de un importante acuerdo de 4.000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y el intercambio de criptomonedas que fundó, según fuentes cercanas a las conversaciones con la agencia.
El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos; La Comisión de Bolsa y Valores no participa.
Como parte del acuerdo, Zhao también se declarará culpable de los cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Está previsto que presente su declaración ante un tribunal federal de Seattle. Martes en la tardeinformó el Wall Street Journal.
Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
La SEC acusó a Binance y a su fundador CZ en junio de operar un intercambio no registrado. y engañar a los inversores utilizando un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de CZ, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense Binance. “A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, no divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.
La acción de la SEC siguió a los cargos presentados por la CFTC, que también alegó que la empresa ofreció derivados criptográficoscomo contratos de futuros u opciones a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de productos básicos.
Bloomberg informó el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 4 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcaría el final de una investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio de criptomonedas que comenzó al menos en 2018. Reuters informó que los fiscales federales habían pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses para fines de 2020.
En septiembre pasado, Binance anunció la formación de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaña del presidente Barack Obama, y Bruno Bzard, ex jefe del Tesoro francés.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
