Changpeng Zhao, El director ejecutivo de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, planea dimitir y declararse culpable de violar las leyes penales estadounidenses contra el lavado de dinero.
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Se trata de un acuerdo que puede preservar la capacidad de la empresa para seguir operando, según personas familiarizadas con el asunto citadas por The Wall Street Journal.
El acuerdo también incluye el pago de 4.300 millones de dólares y se produjo después de que la administración Biden endureciera su postura regulatoria sobre las criptomonedas en los últimos meses.
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Cabe recordar que en junio pasado la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Binance de actuar como un operador no registrado y de Estafar a los inversoresya que habría utilizado un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, para sobrevalorar el volumen de operaciones de la plataforma.
Gary Gensler, Presidente de la SEC, afirmó que tanto Zhao como la empresa formaron una “vasta red de engaños, conflictos de intereses, ocultación de información y evasión calculada de la ley”, como parte de 13 cargos contra Zhao.
Anteriormente, la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) lo acusó de ofrecer una serie de productos financieros sin contar con los permisos correspondientes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos busca más de $4 mil millones de dólares de Binance Holdings Ltd. como parte de una propuesta de resolución de una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
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Según Bloomberg, Zhao, también conocido como “CZ”, reside en Emiratos Árabes Unidos, que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, pero eso no le impide acudir voluntariamente a los tribunales de ese país.
“Un acuerdo con una cláusula de seguimiento podría ser un acuerdo que proteja a los inversores y permita a Binance la opción de evolucionar hacia una dirección futura más institucional y compatible”, dijo Matt Walsh, socio fundador de la firma de cripto riesgo Castle Island Ventures. .
La investigación está siendo dirigida por la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal, junto con la división de seguridad nacional y la Oficina del Fiscal Federal en Seattle.
El acuerdo “busca lograr un equilibrio que permita a Binance continuar operando, en lugar de correr el riesgo de un colapso que podría causar consecuencias negativas para los mercados y los poseedores de criptomonedas”, informó Bloomberg.
Binance ha tratado de minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluida la promoción de un acuerdo de procesamiento diferido.
En relación con posibles violaciones de sanciones, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por su supuesta ayuda para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Rusia, dijo una de las personas. Binance también ha estado bajo escrutinio para verificar si permitió transacciones que ayudaron a financiar a Hamas.
El Wall Street Journal también informó que este acuerdo no afectará los cargos pendientes con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), ya que no incluye un acuerdo por el caso presentado contra Binance por parte de la comisión.
Changpeng Zhao, nacido en Canadá, ocupa el puesto 35 en la lista de Bloomberg de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de 29.700 millones de dólares.
Zhao es el fundador y director ejecutivo de Binance; Fue miembro del equipo que desarrolló Blockchain.com y también se desempeñó como CTO de OKCoin. Además, este año lanzó una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas llamada CoinChanger, que ofrece la posibilidad de intercambiar criptomonedas.
