La firma de criptomonedas Binance acordó pagar un alto precio por las irregularidades cometidas en Estados Unidos. La compañía ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) para pagar una multa de 4.300 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, el responsable de la plataforma, Changpeng Zhao, se declara culpable y acepta dimitir, pero podrá mantener el control accionarial de la empresa.
Se espera que el acuerdo, que ha sido adelantado por El periodico de Wall Street, será ratificado este martes en un tribunal federal de Seattle (Washington). Los reguladores estadounidenses acusaron a Binance de operar ilegalmente en el país en marzo pasado. La Comisión de Bolsa de Futuros (CFTC) presentó una demanda civil contra la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, su fundador y jefe, Changpeng Zhao, y su ex director de cumplimiento, Samuel Lim.
Los acusó de violar las regulaciones que exigen que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se realicen a través de mercados regulados. “No dejes nada por escrito”, dijo Zhao al dar instrucciones sobre cómo infringir la ley utilizando la aplicación Signal, con mensajes que se eliminaban automáticamente.
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó una acusación contra Binance y Changpeng Zhao. La SEC presentó 13 cargos y afirmó que Binance obtuvo 11.600 millones de dólares en ingresos, entre otras cosas, por comisiones sobre transacciones de clientes estadounidenses sin estar debidamente registrado para hacerlo. De acuerdo a TWSJ, El acuerdo alcanzado ahora no cubre la demanda de la SEC, ya que Binance cree que puede ganar el caso contra el regulador de valores.
El supervisor del mercado de valores acusó a la plataforma de operar “con flagrante desprecio por las leyes federales de valores y las protecciones que estas leyes brindan a los inversores y al mercado”. “De este modo, los acusados se han enriquecido con miles de millones de dólares estadounidenses y, al mismo tiempo, han puesto en grave riesgo los activos de los inversores”, añadió.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
Sigue toda la información Economía y Negocio en Facebook y Xo en nuestro boletín semanal
La agenda de cinco días
Las citas económicas más importantes del día, con las claves y contexto para entender su alcance.
RECIBELO EN TU CORREO ELECTRÓNICO
