Cuidado con los riesgos corporativos en las empresas – .

Cuidado con los riesgos corporativos en las empresas – .
Cuidado con los riesgos corporativos en las empresas – .

En Colombia, las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre ellos, el tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, las principales amenazas que las empresas deben enfrentar en sus relaciones con terceros.

Los riesgos mencionados no sólo comprometen la integridad financiera, sino que también socavan la legitimidad de las operaciones comerciales.

Sobre el tema, Luis Enrique Sánchez Sánchez, socio líder de RAS (Risk Advisory Services) de BDO en Colombia, y Adriano Mucelli, director ejecutivo en Estados Unidoss, analizó cuál es la tendencia actual en materia de fraude y corrupción empresarial.

La diligencia

Como se informó, el proceso de debida diligencia de terceros se convierte en una herramienta fundamental para promover relaciones éticas y sostenibles, mitigando los riesgos asociados al fraude y la corrupción.

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Respecto a las medidas proactivas adoptadas por los altos ejecutivos en Colombia para reducir la incidencia del fraude, Sánchez señala que, “en nuestra experiencia, y con base en lo que hemos observado en la comunidad empresarial, las empresas han implementado varias medidas proactivas para salvaguardar su reputación, asegurar el cumplimiento normativo y mitigar las pérdidas financieras por fraude”.

El país hace un esfuerzo por promover una cultura de protección efectiva en las empresas colombianas, con la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, orientada a fortalecer la prevención y sanción de actos de corrupción. Esta iniciativa es liderada por la Comisión Nacional de Moralización y coordinada por la vicepresidenta de la nación.

El experto también destaca la importancia de la protección a los denunciantes a través del marco regulatorio.

Dijo que “tanto las organizaciones del sector público como del privado han implementado estrategias como marcos éticos para que los empleados reporten quejas e irregularidades”.

Sin embargo, los denunciantes siguen enfrentándose a represalias, incluida la posibilidad de suspensión, despido, degradación laboral, coerción, intimidación y riesgos para su seguridad física”.

Recomendaciones

La firma también proporcionó cinco recomendaciones clave para que las empresas implementen y mantengan un proceso sólido de gestión del riesgo de fraude y corrupción.

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Por ejemplo, establecer y comunicar un programa de gestión del riesgo de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección; o realizar evaluaciones integrales del riesgo de fraude para identificar esquemas específicos y evaluar su probabilidad y su impacto potencial.

O implementar actividades de control preventivo y detectivo para reducir la posibilidad de que ocurran eventos fraudulentos con terceros; establecer un proceso de comunicación para obtener información sobre posibles fraudes y realizar investigaciones coordinadas y acciones correctivas; y realizar evaluaciones continuas y reportar deficiencias en el programa de gestión del riesgo de fraude para tomar medidas correctivas”, señala Sánchez.

Por su parte, Luis Enrique Sánchez afirmó que “es fundamental construir un equipo de investigación multidisciplinar, preferiblemente con expertos externos para garantizar la objetividad e independencia, recabar pruebas con el debido cuidado para preservar la cadena de custodia y realizar una investigación exhaustiva. Una vez confirmado el fraude, se deben implementar medidas correctivas y comunicar los resultados a las partes pertinentes”.

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