lo acusan de defraudar a familiares y amigos por más de US$10 millones

lo acusan de defraudar a familiares y amigos por más de US$10 millones
lo acusan de defraudar a familiares y amigos por más de US$10 millones

Maximo Witteun argentino de 47 años, fue investigado en Venecia, California, en el marco de una causa por estafas que incluyen a amigos y familiares como víctimas.

La Aduana denunció a Witte ante la Justicia argentina, que giró una orden de captura internacional, que llevó a que Interpol emitiera una notificación roja en su contra.

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Witte fue detenido en Estados Unidos pero por motivos migratorios, a pesar de que en su país de nacimiento fue acusado de cometer múltiples estafas, de lavado de dinero y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los delitos que se le imputan establecen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente. Las quejas contra él habrían procedido de su círculo íntimo: Witte habría creado un esquema ponziuna forma de esquema piramidal en el que, con fondos de inversión recientes, pagaba ganancias a inversores anteriores.

En el marco de sus tareas investigativas, la Aduana notificó a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y la Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco. En la exhaustiva investigación declararon, como víctimas, más de 50 personas.

También se cree que Witte habría apelado al cripto mercado para lavar activos por un monto estimado de USD10 millones. Su supuesto objetivo era borrar su trazabilidad y eliminar cualquier conexión con su origen.

La alerta que emitió Interpol para encontrar a Witte (Foto: AFIP).

Las estafas se habrían cometido entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte -que vivía en la localidad bonaerense de Olivos- Se radicó en Estados Unidos.

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