Hamma Bello, el octavo testigo de cargo, contó el jueves al Tribunal Superior Federal de Maitama (Abuja) cómo la ex Jefa de Servicio de la Federación, Winifred Oyo-Ita, y sus subordinados desviaron fondos públicos hacia sus empresas privadas.
Oyo-Ita es la primera acusada en la demanda ante el juez James Omotosho, donde es procesada penalmente por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros junto con sus asistentes especiales, Ugbong Effiok (séptimo acusado) y Garba Umar (cuarto acusado).
Junto con otras empresas del antiguo HOSF, se encuentran seis empresas: Frontline Ace Global Services Limited, Asanaya Projects Limited, Slopes International Limited, U and U Global Services Ltd, Prince Mega Logistics Ltd y Good Deal Investments.
Se enfrentan a 18 cargos que bordean la apropiación indebida, la corrupción oficial, el blanqueo de dinero y el desvío criminal de fondos por una suma de más de 3.000 millones de naira.
Mientras era interrogada por el fiscal, Faruk Abdullahi, y SM Mohammed, la testigo narró al tribunal que Oyo-Ita utilizó a Slopes International Limited y Good Deal Investments Limited, quinto y sexto acusados respectivamente, para adjudicarse fraudulentamente contratos gubernamentales a través de el cuarto acusado, Umar.
“Y al entrevistar al cuarto acusado, admitió que él también era contratista. “También admitió haber pagado al primer acusado en varias ocasiones con el producto de la transacción”, dijo el testigo.
El testigo había revelado el 27 de abril de 2019 que se realizó una transferencia de N20, 2027, 142 a nombre de Ibrahim Madu a la cuenta de Zenith Bank de Asanaya Projects Limited.
La tarjeta de mandato de la cuenta lleva la firma y la fotografía del séptimo acusado, Effiok.
Bello reveló además que la investigación reveló que el séptimo acusado incorporó Asanaya Projects Limited a su nombre con el conocimiento de Oyo-Ita y que se otorgaron aprobaciones y se realizaron pagos al séptimo acusado ya sea a través de su cuenta personal o a la cuenta de la empresa.
“El séptimo acusado, durante la entrevista, confirmó que nunca había viajado para obtener la mayoría de los fondos que recibió y que el primer acusado conocía los fondos y se benefició en varias ocasiones de ellos. El séptimo acusado también abrió la cuenta de U y U Global Services Limited.
“En resumen, de 2015 a 2018, U y U Global Limited recibieron varios pagos en forma de asignaciones por turnos de servicio y estacodes. A veces, los pagos del gobierno federal se realizaban directamente a la cuenta, por ejemplo, el 24 de marzo de 2016 recibió N40, 313, 453. 58. Este pago en particular fue del gobierno federal”, dijo el testigo.
El testigo de la fiscalía testificó además que “la prueba O es la cuenta de Fidelity Bank de Prince Mega Logistics Ltd. El 27 de marzo de 2018 y el 6 de abril de 2018, hubo cuatro entradas, N4, 950 000; N3.946.000, N4.676.000 y N1.478.000, de Thomson Titus Okure, quien solía ser colega del séptimo acusado en el Departamento de Cuentas.
“También hubo pagos a Ignom, Minaro Blessing, Winifred Oyo-Ita, Olarenwaju Godman Olushola y el séptimo acusado es el único firmante de esta cuenta”, afirmó el testigo.
Además, dijo: “También quiero agregar que invitamos al primer, segundo y séptimo acusado a nuestra oficina en diferentes momentos y los entrevistamos. En el caso del primer acusado, imprimimos chats de su teléfono y vimos conversaciones que tuvo con contratistas, subordinados y secretarias permanentes. También hizo voluntariamente una declaración ante la EFCC”.
El caso se aplazó hasta el 30 de abril de 2024 para una audiencia adicional.
