El supermercado chino de Liniers detrás del fraude que terminó con una fuga de 2 millones de dólares en criptomonedas

El supermercado chino de Liniers detrás del fraude que terminó con una fuga de 2 millones de dólares en criptomonedas
El supermercado chino de Liniers detrás del fraude que terminó con una fuga de 2 millones de dólares en criptomonedas

El supermercado Ariel de la calle Emilio Castro, allanado por la PFA

Compromiso por correo electrónico empresarialcualquiera BECes uno de los muchos fraudes digitales. A veces se practica en altos niveles corporativos, y las víctimas manejan información confidencial. El sitio web de Microsoft explica la mecánica. Define BEC como “un tipo de delito cibernético donde el estafador utiliza un correo electrónico para engañar a alguien para que envíe dinero o revele información comercial confidencial”. El atacante “se hace pasar por una figura confiable, luego solicita el pago de una cuenta ficticia o intenta obtener información confidencial para usarla en otra estafa”. El BECcontinúa la definición, están en aumento gracias al teletrabajo. “Hubo más de 20 mil denuncias sobre BECSe llevó a cabo el año pasado”concluye.

La clave está en la propia dirección de correo electrónico. Tiene que parecer creíble, que haya sido robado directamente. O el estafador podría ser un amigo, un conocido, un traidor.

Esta semana, la División de Delitos Tecnológicos de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- realizó seis allanamientos en zonas como Canning, San Isidro y -curiosamente- un supermercado chino llamado Ariel, ubicado en la calle Emilio Castro de Liniers. Un sospechoso fue arrestado y otros cuatro están bajo investigación, incluido El supermercado detrás de la tienda, un comerciante asiático de 34 años.

la sospecha de fiscal Alejandro Mussojefe de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Cibernéticos de San Isidro, es que El grupo atacó a una conocida empresa de pagos digitales que opera en el Reino Unido.para quitar dos millones de dólares en criptomonedas a través de varios BEC.

Precisamente el supermercado es sospechoso de ser un intermediario. “Recibí el dinero. “Luego, los acusados ​​lo transfirieron a criptomonedas y lo transfirieron”., dice un investigador clave del caso. En las redadas se incautaron más de 300.000 dólares, continúa la misma fuente.

DM, el contador y empresario detenido

La figura principal de esta historia es una mujer de 35 añoscon domicilio fiscal en Villa Luro, ex empleado de una reconocida multinacional del sector industrial. Dejó de trabajar allí a mediados del año pasado, cuando la empresa supuestamente detectó que allí nombre de la empresa invocada para llevar a cabo el engaño. En la causa también está involucrado su socio, un empleado bancario, que a fines del año pasado se incorporó al directorio de una empresa mendocina dedicada al negocio del transporte.

El único detenido hasta el momento es DM, contador y empresario de 49 años, quien fue encontrado en San Isidro. Según los investigadores, habría intervenido como asesor en el manejo de billeteras virtuales.

No es la primera vez en los últimos tiempos que un supermercado de la comunidad china se ve envuelto en una maniobra clandestina de grandes cifras. El pasado diciembre, La PFA allanó un supermercado chino en la calle Nazca, donde operaba una empresa financiera, a la que dos matones del narco “Mameluco” Villalba llevaban bolsas con dinero. Allí fueron encontrados 7 mil euros, 45 mil dólares y casi cinco millones de pesos en efectivo.

 
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