NUEVA YORK, 21 nov (Reuters) – Se espera que un testigo cooperante en un juicio penal que comenzará la próxima semana testifique que un ex director ejecutivo de la refinería de petróleo estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales. Espectáculo.
Los fiscales en el juicio de Carlos Orense, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, no nombraron a Citgo en documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola sólo como una subsidiaria estadounidense de propiedad absoluta de un estado venezolano. Empresa de su propiedad con la que Orense tenía contratos de extracción de petróleo.
Un abogado de Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar venezolano que enfrenta cargos separados de tráfico de drogas, fue citado por el Miami Herald el martes diciendo que la compañía estadounidense es Citgo (PDVSAC.UL) y el director ejecutivo era Luis Marín. El abogado no respondió a las solicitudes de comentarios.
Marín fue director ejecutivo de Citgo desde 2003 hasta 2005.
Durante la selección del jurado el lunes para el juicio de Orense en Nueva York, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marin como una de varias personas que se esperaba que fueran mencionadas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.
Marin dijo a Reuters que no estaba al tanto del caso y declinó hacer más comentarios.
Un portavoz de Citgo declinó hacer comentarios.
Se espera que el juicio incluya testimonio de que un ex director ejecutivo de Citgo arregló que la compañía firmara un contrato ficticio con una empresa fantasma que tomaba depósitos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y transfería el dinero a cuentas bancarias en el extranjero, dijeron los fiscales federales en los documentos judiciales.
Citgo enfrenta una subasta organizada por un tribunal el próximo año que podría dividir la empresa. La subasta forzosa de acciones de una de las empresas matrices de Citgo recaudaría fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela que se les adeudan miles de millones de dólares.
Los empleados de Citgo, propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA.UL), han sido acusados de irregularidades en otros casos. Un exfuncionario de adquisiciones se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado anteriormente de complicidad con el narcotráfico.
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS ACUSADOS DE ACEPTAR SOBORNOS
Orense está acusado de sobornar a líderes militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Se declaró inocente de tres cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión criminal de armas.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fiscales no nombraron al testigo que testificará sobre el director ejecutivo, pero en la presentación del 4 de noviembre lo describieron como un ex miembro del equipo de seguridad de Orense de 2003 a 2010. Un agente de la DEA escribió en una denuncia de 2021 contra Orense que el testigo fue condenado por cargos de fraude en Estados Unidos en 2015 y se le paga por cooperar con las autoridades.
En el expediente, los fiscales dijeron que se espera que el testigo que cooperó testifique que Orense y un ex jefe de inteligencia militar venezolano concertaron que un asociado de Orense se convirtiera en director ejecutivo de la empresa estadounidense.
Los fiscales escribieron que el director ejecutivo luego hizo arreglos para que su empresa firmara el contrato con la empresa fantasma, que luego podría evadir el escrutinio por transferir grandes sumas de dinero al extranjero porque los fondos parecían ser legítimos.
Los abogados de Orense dijeron en documentos judiciales que la actividad que los fiscales describieron como lavado de dinero como “negocios comerciales legítimos”.
El Miami Herald citó a Zachary Margulis-Ohnuma, abogado de Carvajal, diciendo que era obvio que el jefe de inteligencia militar al que se referían los fiscales era su cliente. El periódico también citó a Margulis-Ohnuma diciendo que los fiscales se referían a Citgo y Marin.
Margulis-Ohnuma negó las acusaciones contra Carvajal.
“El gobierno está equivocado: el general Carvajal no tuvo nada que ver con las decisiones corporativas de Citgo y nunca conoció a Luis Marín hasta años después”, dijo Margulis-Ohnuma.
Carvajal fue extraditado de España a Nueva York a principios de este año. Él se ha declarado no culpable.
Las acusaciones de Estados Unidos de complicidad oficial de Venezuela en el tráfico de drogas han sido durante mucho tiempo una fuente de tensión en la gélida relación entre Washington y el miembro socialista de la OPEP. El propio presidente Nicolás Maduro fue acusado en 2020 de cargos estadounidenses de “narcoterrorismo”, que calificó de falsos y racistas.
Información de Luc Cohen en Nueva York; Información adicional de Marianna Parraga en Houston y Vivian Sequera en Caracas; Edición de Noeleen Walder y Grant McCool
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Informes sobre los tribunales federales de Nueva York. Anteriormente trabajó como corresponsal en Venezuela y Argentina.
