La Fiscalía Capitalina anunció que Sofía Sorayahermana del ex alcalde cristiano von roerichactualmente detenido y acusado de enriquecimiento ilícito, es uno de los líderes de los llamados Cartel inmobiliarioPues la mujer trianguló y lavó varios millones en efectivo a través de diferentes empresas, que luego aparecieron en la cuenta de la familia Von Roerich.
Así, el portavoz de la Fiscalía Capitalina, Ulises LaraSeñaló que en la red de corrupción en el sector inmobiliario denominada “Cártel Inmobiliario Benito Juárez”, se utilizó un esquema de lavado de dinero con empresas pantalla, este esquema estaba encabezado por Sofía “N”, hermana del ex delegado de Benito Juárez , Christian Von Roehrich, que está siendo juzgado.
“Sofía Soraya “N” fue localizada y aprehendida en la localidad de Juriquilla, en el estado de Querétaro; dicha persona fungió como representante legal de empresas, que probablemente estén vinculadas a Nicias René “N”, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito”, dijo el vocero.
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El funcionario reveló que han identificado a otras cinco personas probablemente relacionadas con esta red de lavado de dinero; de ellos, dos podrían ser familiares de Nicias “N”.
“Ahora bien, estas siete personas -Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y los demás- probablemente relacionadas con esta red de lavado de dinero, habrían operado a través de tres empresas de diferentes giros, como una constructora, otra que agrupa centros educativos privados y otro dedicado a inversiones”, puntualizó.
---Sin revelar los nombres, el vocero destacó que la gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios.
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Derivado de estos resultados en la investigación de “El Cártel de Bienes Raíces de Benito Juárez”, el funcionario explicó que han dado audiencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Federal y que su tiempo lo harán. a la Procuraduría General de la República cuando se trate de posibles delitos del orden federal.
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S.S
