revelan que otros 27 policías estarían vinculados con la estafa de KnightsBridge

revelan que otros 27 policías estarían vinculados con la estafa de KnightsBridge
revelan que otros 27 policías estarían vinculados con la estafa de KnightsBridge

27 policías se sumaron a los investigados por haber obtenido ingresos mediante la participación en la estafa piramidal conocida como KnightsBridgecuya investigación tiene dados de baja y formalizados a dos funcionarios de Carabineros: tenientes Ninoska Benavides y Sergio Toroa parte de Cadete del ejército Sebastián Jara.

Los nuevos participantes agregarían ganancias por más de $39 millones de pesosmonto que podría aumentar debido a que varios de ellos se negaron a entregar sus cuentas bancarias, situación que no permitía revisar las transferencias a través de mecanismos no tradicionales, como billeteras digitales y criptomonedas.

Los nombres salieron a la luz a través de un pedido del fiscal Sergio Soto, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Enfoque Investigativo de la Fiscalía Metropolitanaquien lidera la investigación, para identificar a los funcionarios que habrían obtenido ingresos a través de la solicitud fraudulenta, cuyo cierre en mayo de 2022 desató miles de denuncias con montos defraudados superiores a los $5.000 millones de pesos.

Las diligencias se llevaron a cabo con base en la declaración de los dos policías acusados ​​de los delitos de estafa reiterada y lavado de activos -con Toro en prisión preventiva, y Benavides y Jara bajo arresto domiciliario-, quienes señalaron que había otros funcionarios activos de la institución. . involucrado.

Las detenciones de los tres individuos se llevaron a cabo en mayo de 2023 tras la apertura de una investigación sobre las miles de denuncias que apuntaban a la estafa piramidal de la plataforma KnightsBridge, que prometía a los usuarios una devolución del 300% en el pago de impuestos. para comprar productos a través de Internet en Singapur.

los nuevos involucrados

Este tipo de estafas operan mediante la adquisición de nuevos clientes, por parte de quienes ingresan primero al supuesto negocio. Así, los de la cima de la pirámide reciben las ganancias, dejando a los últimos que entraron sin nada en el bolsillo tras el inminente cierre del sistema, que en este caso se produjo en mayo de 2022.

Entre estos “captores” son funcionarios de Carabinerosquien incluso habría hecho publicidad para la aplicación.

La información se obtuvo después extractos y entrega de extractos de cuentas bancarias por parte de los funcionarios detenidos ante la Fiscalía de Análisis Criminal y Enfoque Investigativo de Occidente Metropolitano, para identificar a quienes obtuvieron dinero a través de la aplicación, entre los cuales se encuentran 21 Tenientes, cuatro Capitanes y un Sargento 2°.

En total, los funcionarios habrían obtenido una ganancia de uno mínimo de $39,766,750 pesos –al calcular los cargos y créditos de sus cuentas personales–, monto que podría aumentar si ocho de ellos no proporcionaran la información sobre las ganancias obtenidas.

De estos, el que se llevaría la mayor parte sería Teniente Katherine Sanhueza Garcíaquien declaró haber recibido alrededor $15 millones de pesos a través de KnightsBridge, sin embargo, no entregó sus billetes.

Le siguen los tenientes Jorge Andrés Espinoza Burdiles ($6.744.500), Juan Ignacio Rivas Cornejo ($5.081.500), Nicole Teresa Catalán Caro ($4.276.244), Nicolás Aníbal Pulgar Castellón ($1.440.012), Robert de Jesús Candia Viveros ($1.295.000), Fiorella Angélica Gattavara Benevoglienti ($1.139.001), Jonnattan Fernando Muñoz Navarro ($915.690), Brian Bernardo Vidal Beltrán ($900.000), Marco Antonio Navarro Díaz ($602.690), Paula Sofía Bassaletti Badilla ($553.790), Nicole Aracelly Durán Herrera ($367.202), Gonzalo Andrés García Silva ($119.002) ), Daniel Esteban Oviedo Zanoni ($113.610), Jorge Felipe Eduardo Barros Benavides ($100.000), Benjamín Alfredo Reyne Arecheta ($70.005); Capitán Pedro José López Mariluán ($900.000); y la Sargento Segundo Kyra Evelyn Chacón Peña ($148,504).

Por su parte, el teniente Jairo Elías Matus Cabrera no respondió, mientras que los tenientes Diego Nicolás Hernández Escudero, Jaime Joaquín Avendaño Pinto, Javier Ignacio Arregui Lagos y Ricardo Sebastián Cuviello Valencia dijeron desconocer el monto de sus ganancias. Tampoco se obtuvo información sobre los ingresos de los capitanes Milenne Carolina Fonseca Riquelme, Gino Sebastián Giambruno Rojas, Nicolás Fernando Olea Espinoza y la sargento 2° Kyra Evelyn Chacón Peña.

Los nuevos Carabineros vinculados a la estafa declararon como testigos ante el teniente Carlos Muñoz Zamorano, y ninguno de ellos sigue imputado. Además, dentro de la misma institución se encuentra abierto un sumario administrativo para establecer responsabilidades, el cual no ha sido concluido.

 
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