Es el poderoso miembro libanés del grupo Wisa, propietario de la principal tienda de perfumes.

La Riviera y La Hora son marcas que pertenecen al Grupo Wisa, que comenzó en la isla de San Andrés con una tienda que se convirtió en un ícono en productos de lujo, gracias a la visión del nacionalizado panameño Adbul Waked Fares, quien aprovechó la situación de puerto libre, sin impuestos, decidió comercializar reconocidas marcas de moda de Europa y Estados Unidos.

Conocía bien la isla colombiana, pues en 1949 emigró allí a los 10 años junto con su familia desde el Líbano, donde su padre, Mohamed Waked, abrió la popular tienda “El Paisa”. Desde pequeño, Abdul y sus seis hermanos ayudaron en el negocio familiar, cargando cajas y realizando otras tareas sencillas.

Waked fue uno de los primeros comerciantes árabes que creyó en el potencial comercial de la Zona Libre de Colón en el Atlántico panameño, donde decidió ir a vivir con su familia y montar la empresa en 1968. Desde allí traía los productos todos los meses. . que vendió en San Andrés.

Local de La Rivera en la Isla de San Andrés

Inicialmente, las operaciones del Grupo se concentraban en el mercado colombiano, tanto mayorista como minorista, y libre de impuestospero desde los años 90 inició un proceso de expansión hacia Centroamérica con la apertura de tiendas y puntos de venta. libre de impuestos. En Panamá creció en otros sectores, como el inmobiliario, con Soho Mall Panamá (un lujoso centro comercial en el centro de la ciudad de Panamá), Plaza Mileno (Millenium Plaza) y Gestión Millenium Plaza, además de periódicos panameños. La estrella y El siglo.

Al cierre de 2015 continuó con grandes planes de crecimiento, proyectando la apertura de 25 nuevos establecimientos en Colombia. Su portafolio de marcas internacionales incluía Mac, Tous, Burberry y Benetton, entre otras. Y operó en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

La debacle se produjo hace ocho años, en mayo de 2016, cuando Abdul, sus negocios, empresas y algunos familiares fueron incluidos en la lista de entidades sancionadas por su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también conocida como la lista Clinton que elaboró Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre actividades relacionadas con el lavado de dinero, según lo publicado por el cobro de comisiones por contrabando de efectivo en vuelos comerciales para narcotraficantes.

Entre las empresas que aparecieron mencionadas en la investigación se encuentran Vida Panamá (Zona Libre) SA, una empresa importadora/exportadora de la Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa SA, un holding de empresas involucradas en bienes raíces, construcción, comercio minorista, hotelería y medios de comunicación, incluida la cadena de tiendas libres de impuestos La Riviera que opera en toda América Latina; Soho Panamá SA y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y desarrollo inmobiliario en el centro de la Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco panameño; y el estratégico Investors Group Inc.

Vida Panamá
Almacén Vida Panamá en la Zona Franca de Colón en Panamá

Aparecer en la Lista Clinton impide que cualquier ciudadano o empresa pueda hacer negocios con las personas y empresas que están en ella, por ello ese mismo mes se cancelaron los pagos con tarjetas de crédito en las tiendas La Rivera y La Hora.

La situación provocó el cierre de todos libre de impuestos de La Riviera en Colombia y Panamá, luego vino la ruptura comercial del grupo panameño con el conglomerado español Grupo Fa, dueño de Mango, que volvió a estar representado en Colombia por el Grupo Uribe; la cancelación de acuerdos con las marcas de perfumería y maquillaje de LVMH, Shiseido y Clinique entre otras. En Panamá perdió las tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall.

En coordinación con el Departamento de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia, ese mismo mayo de 2016, fue detenido en el aeropuerto El Dorado su sobrino Nidal Waked, de 44 años, quien fue extraditado a Estados Unidos. Unidos para comparecer ante el tribunal del Distrito Sur de Florida por el delito de lavado de dinero.

Nidal se declaró culpable ante el tribunal y admitió haber cometido fraude para lavar dinero en Panamá y Florida entre 2007 y 2009. Condenado a 27 meses por delitos financieros, cumplió condena en prisión y devolvió dinero a Estados Unidos. Quedó en libertad en abril de 2018.

Nido despertadoNido despertado
Nidal Waked, fue detenido en Bogotá acusado de lavado de dinero

Abdul aclaró que su sobrino no tenía participación accionaria en sus conglomerados, ni director, representante o colaborador de las empresas mencionadas, incluidas sus filiales colombianas. Adbul se ha dedicado a defenderse ante el gobierno norteamericano y a defender sus negocios, ha liquidado algunos y reclamado indemnizaciones a otros, como al Banco Nacional de Panamá por $1.268,7 millones, por presuntos daños vinculados a su traslado, y al Aeropuerto de Tocumen USD 40,3 millones por presuntos daños económicos, tras la entrega tardía de dos locales en el libre de impuestos otorgado en 2007.

En octubre de 2017, el Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones a los periódicos. La estrella y El siglo de Panamá luego de que Abdul Waked transfiriera irrevocablemente el 51% de las acciones del periódico a una fundación panameña. En abril de 2021 decidió sacar de la lista a varias empresas del Grupo que habían sido disueltas, pero mantuvo el bloqueo a las tiendas de La Rivera.

En Colombia, La Rivera y La Hora continúan operando con venta al contado en 36 tiendas del país, principalmente en centros comerciales, además de venta online. La Hora vende relojes online y tiene un taller en el Centro Comercial El Retiro de Bogotá, donde también funcionan las oficinas de La Rivera. Adbul Waked y sus tiendas han logrado seguir haciendo presencia en el sector del lujo colombiano, contra todos los pronósticos iniciales.

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